Verificación · KYC / KYB
Verificación bancaria y reputacional
Hub público para comprobar la identidad profesional, la trayectoria, las entidades, los roles y las jurisdicciones de Alex Sicart Ramos. Cada punto distingue entre una declaración del titular, una fuente primaria externa y una referencia profesional de apoyo.
Corte público · · Responsable de actualización: Alex Sicart Ramos
- Propósito
- Facilitar una primera comprobación a bancos, equipos de cumplimiento, medios y contrapartes profesionales.
- Fuente primaria
- La resolución judicial oficial y el perfil oficial de Forbes se enlazan directamente cuando respaldan un hecho concreto.
- Declaración propia
- Las afirmaciones del titular se identifican como tales y no sustituyen el cribado, la documentación original ni el criterio de la entidad receptora.
- Documentos
- La documentación identificativa, societaria y financiera se facilita por canal seguro a solicitud; no se publican números de documento.
1. Persona y rol actual
- Nombre
- Alex Sicart Ramos · variantes: Àlex Sicart / Alex Sicart
- Cargo actual
- Co-founder & CEO de Bennu
- Otro cargo
- Founder de Unicorn Payments
- Base operativa
- Barcelona · Dubái
- Actividad declarada
- Software, producto, ingeniería de sistemas y consultoría IT; las sociedades descritas no se presentan como entidades bancarias.
- Reconocimiento
- Forbes 30 Under 30 — Technology, Europa (2017), por el rol de co-founder & CTO de Sharge.
2. Mapa de entidades y jurisdicciones
El siguiente mapa resume hechos corporativos ya descritos en el dossier público. Las sociedades bajo la marca Bennu Edge son entidades distintas y deben verificarse por separado.
- BENNU EDGE LLC
- Nuevo México, Estados Unidos. Opera bennu.app como contraparte principal y desarrolla el software y la interfaz de producto de Bennu.
- Bennu Edge, S.L.
- España. Presta apoyo administrativo y operativo limitado y mantiene el rol de responsable descrito en la política de privacidad vigente.
- Unicorn Payments S.L.U.
- España. Sociedad operativa de una marca de software, sistemas y consultoría IT.
- Unicorn Payments LLC
- Nuevo México, Estados Unidos. Sociedad operativa de la misma actividad tecnológica declarada.
- Unicorn Payments FZE
- Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Alcance tecnológico; la denominación «Payments» no implica una autorización para prestar servicios de pago.
Bennu se describe como tecnología no custodial: no recibe ni administra claves privadas. Las funciones fiat, de pago, cuenta virtual u on/off-ramp corresponden al proveedor y a la entidad legal identificados en cada flujo, cuando estén disponibles. Esta página no afirma licencia bancaria, de pagos, de activos virtuales ni de money transmitter para Bennu.
3. Fuentes y nivel de evidencia
Las fuentes no tienen el mismo peso. Una fuente primaria respalda el hecho concreto que publica; un perfil profesional ayuda a contrastar identidad o trayectoria; una declaración propia expresa la posición del titular y requiere verificación independiente.
- Fuente primaria de reconocimiento: perfil oficial de Forbes — reconocimiento 30 Under 30, Technology, Europa (2017).
- Fuente judicial primaria: resolución oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela — recoge y confirma la absolución dictada el 1 de diciembre de 2022 y la desestimación del recurso de casación del Ministerio Público. Es una resolución concreta, no una certificación general de antecedentes.
- Referencias profesionales: LinkedIn, GitHub y Crunchbase ayudan a contrastar trayectoria, actividad pública y proyectos; no sustituyen registros oficiales.
- Fuentes corporativas: bennuedge.io y unicornpay.app aportan contexto de marca y producto; las escrituras, licencias y certificados originales prevalecen.
4. Declaraciones del titular
Alex Sicart Ramos declara no ostentar ni haber ostentado un cargo público relevante, no ser familiar cercano ni allegado conocido de una PEP y no tener conocimiento de figurar en listas de sanciones de la UE, ONU, OFAC, Reino Unido o EAU. También declara no tener condenas por delitos financieros, blanqueo, financiación del terrorismo, fraude o corrupción, ni conocer procedimientos regulatorios, concursales o sancionadores en curso frente a él o sus sociedades actuales. Estas declaraciones requieren cribado independiente y no son una certificación emitida por un tercero.
La actividad económica y el origen del patrimonio se describen como una trayectoria de creación de productos de software desde 2013, ingresos por desarrollo/licencia de software, consultoría tecnológica y participación en sociedades operativas. Los contratos, extractos, cuentas, certificados societarios, UBO y documentos de identidad se aportan a la entidad financiera por canal seguro cuando sean requeridos.
5. Alcance de la resolución judicial enlazada
La resolución oficial enlazada arriba es una fuente judicial concreta sobre el procedimiento que resuelve. No se presenta como un certificado global de antecedentes, ausencia de litigios, sanciones o riesgos; la entidad financiera debe realizar sus propias búsquedas y solicitar la documentación original que considere necesaria.
6. Solicitud de verificación segura
Para una revisión bancaria o reputacional, indica la entidad financiera, la jurisdicción, el interlocutor y la lista concreta de documentos. Responderé con el canal y el paquete documental adecuados, sin enviar datos sensibles por correo abierto.